证券简称： 新华锦 证券代码：600735 公告编号：2012—017

  山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会

  二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2012年3月29日以通讯方式召开董事会第二十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议了公司提出的《关于公司内部控制规范实施工作方案》的议案，内容如下：

  根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合下发的【财会（2010）11号】要求：自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行《企业内部控制基本规范》（下简称《内控规范》）及《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18个企业内部控制应用指引和《企业内部控制评价指引》，按照青岛证监局的部署，成立董事会审计委员会领导下的内控工作小组，负责制定、实施2012年内建立、完善内部控制体系的总体方案。主要内容如下：设立内部控制管理部门，增加2名专职人员，聘请专家协助公司及下属公司梳理业务流程，2012年内建立符合要求的内控体系和《内控手册》体系文件，披露2012年报同时公布《内控自我评价报告》和《内控审计报告》。

  赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本次会议通过的《关于公司内部控制规范实施工作方案》将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  山东新华锦国际股份有限公司

  董事会

  2012 年3 月30日