三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为：一、公司全资控股子公司广州索菲亚向SOGAL FRANCE销售配件；二、公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具。

（二）定价依据

1、2012年度，广州索菲亚继续按原协议条件及定价方式（成本加成法，即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收15%作为结算价格，与供应给本公司的价格相同）向SOGAL FRANCE供应五金配件。

2、杭州宁丽自2010年开始经销我公司的定制衣柜家具产品。我公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

（三）关联交易协议签署情况

1、公司全资子公司广州索菲亚将于SOGAL FRANE签订《五金配件供应协议》，合同有效期自2012年1月1日至2012年12月31日止。产品的价格为成本加成法，即广州索菲亚采购的用以加工并供应给SOGAL FRANCE的本协议产品的原材料价款加上该价款之15%的加工费。货款于广州索菲亚交付产品之日（海关报关日）起60日内支付。

2、就杭州宁丽经销公司定制家具事宜，公司将于杭州宁丽签订《产品经销合同》，合同有效期自2012年1月1日至2012年12月31日止，经销区域为浙江省杭州市，经销任务为1700万人民币。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公证的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事葛芸女士、高振忠先生、李非先生和郑敏先生发表独立意见如下：

我们查看了公司以往年度日常关联交易实际情况，并对2012年度预计的日常关联交易相关材料进行了认真审阅和审慎调查后发表意见如下：

（1）公司与杭州宁丽家居之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。

（2）公司全资子公司广州索菲亚在日常生产经营过程中继续按原条件及定价方式（成本加成法，即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收15%作为结算价格，与供应给本公司的价格相同）向SOGAL FRANCE供应五金配件；

（3）上述两项日常关联交易的交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故我们同意上述关联交易。

六、备查文件

1、2012年3月28日召开的第一届董事会第二十四次会议决议；

2、索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于第一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一二年三月三十日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-014

索菲亚家居股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定使用自有资金设立一家全资子公司“广州市索菲亚工程安装有限公司”（以下称“工程安装公司”，具体名称以工商局核准为准）。

2、董事会审议议案的表决情况

公司于2012年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》。

3、本次交易不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：索菲亚家居股份有限公司

住所：广州增城市新塘镇宁西工业园

法定代表人：江淦钧

公司注册资本：10700万元

公司经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理；法律、法规禁止的不得经营，凭有效许可证件、批准文件经营）

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：项目的资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称：广州市索菲亚工程安装有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

2、注册资本：200万人民币；

3、拟定注册地址：广州市天河区体育东路108号创展中心西座910室；

4、拟定经营范围：设计、安装：家具（具体以有权工商机关核准的经营范围为准）；

5、与公司的关系：为公司的全资控股子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了对现有公司大宗用户工程提供工程安装服务，优化公司业务管理，公司决定以自有资金设立全资子公司“广州索菲亚工程安装有限公司”。“广州索菲亚工程安装有限公司”将是公司的全资子公司，公司对其可实施有效的控制和管理。本次出资投资不会损害对公司造成不利的影响。

五、备查文件

《索菲亚家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一二年三月三十日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-015

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2011年年度

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定于2012年4月26日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2012年4月26日下午2:30；

（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室 ；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：2012年4月23日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2012年4月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案；

（二）关于2011年度董事会工作报告的议案；

（三）关于2011年度监事会工作报告的议案；

（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案；

（五）关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

（六）关于续聘2012年度审计机构的议案；

注：

（1）公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告；

（2）本次会议议案五涉及资本公积金转增股本，将会导致公司注册资本变更，需要以特别决议才能通过，请各位投资者注意。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年4月25日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

（三）登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905。

（四）联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

（五）联系人：陈曼齐。

四、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019

传真号码： 020-87579391

电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一二年三月三十日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2012年4月23日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2011年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2012年4月23日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2011年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案
2	关于2011年度董事会工作报告的议案
3	关于2011年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2011年度财务决算报告的议案
5	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6	关于续聘2012年度审计机构的议案

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-016

索菲亚家居股份有限公司

第一届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2012年3月18日以专人送达的方式向各位监事发出，于2012年3月28日上午十点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席杨俊魁先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人（监事余晓敏先生以通讯表决方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会2011年年度工作报告的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的公司2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核本公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2011年年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于索菲亚家居股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。分配预案如下：

以公司2011年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计5350万元；同时，以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由10,700万股变更为21,400万股，剩余合并资本公积金为916,839,597.63元，母公司资本公积金为942,008,898.64元，剩余合并未分配利润为152,795,500.99元，母公司未分配利润为113,183,460.87元。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》。

监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二0一二年三月三十日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-017

索菲亚家居股份有限公司

关于举行2011年年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月10日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、总经理柯建生先生、独立董事郑敏先生、财务总监陈明先生、董事会秘书潘雯姗女士以及民生证券有限责任公司保荐代表人孔强先生等。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一二年三月三十日