证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2012－010

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2012年第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第三次会议于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年3月21日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过公司内部控制规范实施工作方案议案。

  表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

  特此公告

  二0一二年三月二十九日