证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2012-006

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会2012 年第三次临时会议通知于2012 年3月24日发出，会议于2012 年3 月29日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经公司董事表决，全票通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  方案全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2012 年3 月30 日