证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 008

  宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议通知于2012年3月23日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2012年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长郑坚江先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过了关于制定《审计委员会年报工作制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  七、审议通过了关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过了关于制定《投资者接待和推广工作管理办法》的议案；

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  九、备查文件目录

  宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议；

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一二年三月二十九日