股票代码：600722  股票简称：ST金化 公告编号：临2012－016

  河北金牛化工股份有限公司关于

  转让子公司股权进展的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟转让沧州引大入港输水有限公司49%股权的议案》（具体内容详见2012年3月8日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告），公司拟以不低于评估价将所持沧州引大入港输水有限公司（以下简称“引大入港”）49%的股权进行转让，转让完成后公司不再持有其股权。

  近日，公司委托评估机构出具了沧州引大入港输水有限公司股东全部权益价值资产评估报告书，经评估，公司持有引大入港49%的股权价值为3,173.98万元。

  根据上述评估结果，经双方协商，公司与沧州市供水排水集团有限公司（以下简称“供排水集团”）签订了《沧州引大入港输水有限公司股权转让协议》，协议约定公司以3,346万元的总价款将持有引大入港49%的股权转让给供排水集团，供排水集团在协议签署后10日内向公司支付全部转让价款的60%， 即2,007.6万元，剩余转让款项在2012年12月31日前付清，在供排水集团按照约定支付全部转让款后30日内，完成引大入港股权工商登记变更。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-017

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2012年3月29日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加董事7名，现场出席会议的董事7名。会议由公司董事长祁泽民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

  审议通过了《关于制定〈河北金牛化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》

  为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制制度建立健全和有效实施，根据冀证监发〔2012〕19号文件，公司制定了《河北金牛化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》）。

  同意7票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日