证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2012-12

  北方光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年3月23日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2012年3月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议作出如下决议：审议通过《关于防务公司对天达公司委托贷款展期的议案》。

  公司于2011年9月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）向控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）提供委托贷款3000万元的议案，期限为半年。此笔委托贷款于2012年3月29日到期，由于天达公司资金短缺，无法偿还，决定对此笔委托贷款展期半年，利率为5.49%。天达公司2011年度实现营业收入467,416,663.48元，净利润-94,812,928.41元，2011年底总资产为957,287,772.95元，净资产为209,062,206.16元。

  此笔委托贷款是通过兵器财务有限责任公司提供的，兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商，涉及关联交易，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日