股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2012-014

  中文天地出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出《关于召开公司第四届董事会第二十次临时会议的通知》,于2012年3月29日以通讯会议的方式召开了公司第四届董事会第二十次临时会议。本次会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  经表决董事认真审议并通过了《公司关于建立健全内部控制规范体系的工作计划和实施方案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文天地出版传媒股份有限公司关于建立健全内部控制规范体系的工作计划和实施方案》）。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日