证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012－015

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2012年3月29日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。

  本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月29日