证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2012—001号

  凯诺科技股份有限公司

  第五届第六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第六次会议于2012年3月29日在公司会议室召开，会议通知已于2012年3月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事6人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日