股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：2012-009

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第二次临时董事会于2012年3月29日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

  本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  一、 审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

  为了有效落实财政部、国家审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求,根据公司业务特点和内部控制体系建设的实际情况,制定本内部控制规范实施工作方案。

  公司决定成立内控工作领导小组和内控项目工作小组，聘请专业的内控工作咨询机构，计划分为内控工作准备阶段、内控体系建设阶段、内控体系执行评估阶段、内控自评报告及审计阶段，全面完成公司内控工作计划并达到预定的内控工作目标。

  具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年三月三十日