证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-004

  阳泉煤业（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于2012年3月29日（星期四）上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于审议2012年度内部控制规范实施工作方案的议案

  为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及山西证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》等要求，结合公司经营特点和发展规划，特制定《阳泉煤业（集团）股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月29日