股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：临2012003

  北京昊华能源股份有限公司

  第三届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司于二○一二年三月十九日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第三届董事会第十次临时会议通知，会议于二○一二年三月二十九日以通讯方式召开。公司董事成员15 人，

  会议应表决董事15 人，实表决董事14 人（授权董事），独立董事梁钧平因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司独立董事任淮秀，代为出席并对会议审议所有事项行使表决权；公司董事王峰因公外出，规定时间内未收到其表决票，根据会议通知按弃权处理，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：

  1、关于《2012年内部控制规范实施工作方案》和总体运行表的议案

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票，通过此议案。

  2、关于《内部控制建设发展规划（2011－2015）》的议案

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票，通过此议案。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日