证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-17

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十七次会议（“会议”）于2012年3月28日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于3月22日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案

  全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于周宇騉拟担任三家子公司董事长的议案

  全体董事审议并通过《关于周宇騉拟担任三家子公司董事长的议案》。同意委派周宇騉担任中建交通建设有限公司（筹）董事长、中建铁路建设有限公司董事长和中建市政建设有限公司董事长。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日