（二）本公司的主要合营联营公司（本公司有董事、监事、高管在合营联营公司任董事、高管）
1. 大连港湾集装箱码头有限公司：该公司是由大连港集装箱发展有限公司、PSA China Pte.Ltd.（PSA）、中远码头（大连）有限公司和APM Terminals Dalian Company Limited（APMT）于2004年9月3日共同在大连市保税区投资成立的中外合资经营企业。截止2011年12月31日，公司注册资本为人民币730,000,000元。该公司主要经营业务为港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运，集装箱码头建设、管理及经营，及与上述业务相关的咨询服务。本公司持有其35%的股权，PSA持有其25%的股权，中远持有其20%的股权，APMT持有其20%的股权。
2. 大连中油码头管理有限公司：该公司的股东方分别为本公司和中国石油天然气股份有限公司，该公司注册资本为人民币10,000,000元。该公司通过租赁本公司下属的大连港油品码头公司部分设施设备从事码头管理、储运设施和设备的租赁、国际国内货物中转、换装及仓储等的交通运输业务。
3. 大连中石油国际码头有限公司：该公司是由本公司与大连中石油国际事业有限公司于2008年10月31日在大连保税物流园区投资设立的有限责任公司。公司注册资本为人民币250，000，000元。主要经营业务为投资、建设、管理和经营油品码头，装卸、咨询等服务。
4.大连国际集装箱码头有限公司：该公司是由大连港集装箱发展有限公司、中海码头发展有限公司、中海码头发展（香港）有限公司与日本邮船株式会社于2007年10月17日在大连市大窑湾港区投资设立的中外合资经营企业，该公司注册资本为人民币1,400,000,000元。该公司主要经营业务为建设、经营和管理集装箱码头，集装箱及其他货物的装卸、堆存、仓储、中转，提供集装箱管理的综合服务，进出口货物的保税仓储，出口监管业务及其他法律允许的相关业务。
5.大连长兴岛港口有限公司：该公司前身为大连长兴岛码头有限公司，于2007年12月变更为中外合资企业，由本公司、万邦港口物流控股有限公司、大连长兴岛开发建设投资有限公司共同出资设立。该公司注册资本为人民币620,000,000元。主要经营业务为码头和其他港口设施经营，货物装卸、驳运、仓储经营，配套物流园区的开发经营。
（三）其他关联公司（本公司或本公司的控股股东有董事、监事、高管在此类公司任董事、高管）
1.大连港埠机电有限公司：该公司成立于1997年10月，于2005年改制，改制后由大连港集团有限公司和部分自然人共同出资。该公司注册资本为人民币31,000,000.00元。该公司经营范围包括机电一体化系统工程的设计、安装、应用、机电产品的开发经销等业务。
2.大连港实业有限公司：该公司由大连港集团有限公司和部分自然人共同出资设立，该公司注册地址为大连市中山区长江路29号，注册资本为人民币20,000,000元，经营范围主要包括供热及供热工程施工、物业管理及房屋修缮、建筑工程施工及装饰装修工程；绿化设计施工及养护管理，普通货运、道路旅客运输、县际包车客运、汽车维修、美容、加油站、非营业性运输等。
（四）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币万元
| 公司名称 | 最近一个会计年度的净利润 | 最近一个会计期末的净资产 | 或有负债与期后事项等 |
| 大连港集团有限公司 | 602,277,970.22 | 24,419,407,082.83 | 无 |
| 大连港机械有限公司 | 2,877,771.67 | 11,844,359.70 | 无 |
| 瓦房店太平湾港有限公司 | -1,000,000.00 | 9,000,000.00 | 无 |
| 大连保税区永德信房地产开发建设有限公司 | 9,117.90 | 214,689,717.33 | 无 |
| 大连港置地有限公司 | -7,965,936.02 | 595,239,060.49 | 无 |
| 大连港湾集装箱码头有限公司 | 71,819,102.60 | 730,598,707.42 | 无 |
| 大连中油码头管理有限公司 | 8,914,194.64 | 34,777,555.60 | 无 |
| 大连中石油国际码头有限公司 | 10,899,620.14 | 253,866,492.80 | 无 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 1,435,928.03 | 1,330,891,250.00 | 无 |
| 大连长兴岛港口有限公司 | 485,209.07 | 383,006,326.04 | 无 |
| 大连港埠机电有限公司 | 34,786,443.06 | 96,114,941.71 | 无 |
| 大连港实业有限公司 | 7,424,924.24 | 32,022,060.54 | 无 |
三、关联交易的定价原则
本公司关联交易的定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面形式在合同中按照市场价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计范围内的关联交易为本公司生产经营所必须，有利于公司的持续健康发展。在定价合理的前提下，本公司与交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，符合公司及股东的整体利益。
五、日常关联交易的审批
1、董事会表决及关联董事回避情况
本公司于2012年3月29日召开的第三届董事会2012年第3次会议上以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议2012年度A股日常关联交易额度的议案》。
本公司董事会8人，其中张凤阁先生、徐颂先生、朱世良先生、徐健先生、张佐刚先生为关联董事，回避表决。非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
2、独立董事意见
公司将本次会议审议的关联交易议案事前向公司独立董事刘永泽先生、贵立义先生和尹锦滔先生进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此事项发表认可意见如下：
（1）关联交易符合公司正常经营发展需要，同关联方实现优势互补，不存在损害中小股东利益的情形；
（2）关联交易价格合理，协议公开、公平。
3、由于金融服务协议项下的交易已经在2012年1月5日召开的本公司2012年第一次股东大会审议通过，本年度日常关联交易金额预测无需提交股东会审批。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2012年第3次会议决议。
2、独立董事事前意见。
特此公告。
大连港股份有限公司
2012年3月29日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-011
大连港股份有限公司
关于2012年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据：
● 大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站(www.dlport.cn)发布的《大连港2012年第二次临时股东大会通知》；
● 本公司于2012年3月30日发布的《第三届董事会2012年第三次决议公告》。
公司定于2012年4月27日召开本公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）,公司控股股东大连港集团向公司提出将修改公司章程的提议案追加到本次股东大会审议，因此本次股东大会提案已增加为两项，增加的临时提案为：
（a）审议及批准公司章程第十三条第二款修订为：
“公司的主营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）”
( b )授权公司董事会完成本次公司章程修订所必需的批准或备案手续。
本次股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
经增加以上临时提案后所适用的2012年第二次临时股东大会的授权委托书详见附件。
谨请留意：该授权委托书将替代2012年3月12日发布的“大连港2012年第二次临时股东大会股东授权委托书”。
附件：大连港股份有限公司2011年第一次临时股东大会股东授权委托书
特此公告
大连港股份有限公司董事会
2012年3月30日
附件
大连港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连港股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事，其任期自股东大会通过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止，其董事年度薪酬为五十万元人民币。 | |||
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 2. | “公司的主营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。” (b) 授权公司董事会完成公司章程修订所必需的批准或备案手续。 | |||
注：如委托人未做指示的，受托人可按照自己的意思表决。
委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）