第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2012-005
沈机集团昆明机床股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年3月29日在昆明召开，应到董事12人，实到11人，董事高明辉因公未能出席，授权委托董事王兴行使表决。公司5名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长王兴先生主持下，按会议议程逐项对提案进行了审议。经逐项表决会议全票通过以下事项：
一、审议2011年度董事会工作报告；
二、审议2011年度监事会工作报告；
三、公司2011年年度报告及报告摘要；
四、公司2011年度利润分配及现金分红方案：
2011年度根据中国会计准则，本公司实现利润54,567千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润47,084千元，累计可分配利润727,246千元；其中，母公司实现利润74,832千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润67,349千元，累计可分配利润694,712千元；
2011年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发现金人民币0.2元（含税），总计人民币10,621,622.06元；扣税后实际每10股派发人民币0.18元。
五、公司2012年度财务预算报告，收入20亿，净利润1.2亿元；
六、2012年度常规技改项目报告，投资金额共计共计5893.59万元，其中：
1）、更新设备计划64项，96台，投资预算3391万元；
2）、设备改造13项，投资预算665万元；
3）、设备大修3项，投资预算131万元；
4）、基建项目11项，投资预算1706.59万元；
七、关于公司董事会议事规则(2012修订案)；
八、变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；
九、《2011年董事会对公司内部控制的自我评估报告》；
十、《2011年公司履行社会责任报告》；
十一、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
十二、审计委员会2011年度审计工作总结报告；
十三、审议2011年度独立董事述职报告；
上述内容第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十三项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2012年3月29日
证券代码：600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2012-006
沈机集团昆明机床股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月29日召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：
（一）、《二○一一年度监事会工作报告》；
（二）、审议并通过第七届董事会第四次会议的全部议案；
（三）、监事会认为：
1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度，就董事会内部控制自我评价报告无意见 ；
2、本报告期内，公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；
4、公司报告期内无重大收购、出售资产行为；
5、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
2012年3月29日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2012-007
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开二〇一一年度股东年会的通知
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：有关《公司二〇一一年度报告及摘要》之有关内容请登陆：上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅。
兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于2012年5月15日 (星期二)上午9时30分, 在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行2011年度股东年会, 会议内容如下：
一、特别决议案
1、提请审议关于公司董事会议事规则(2012修订案)；
二、普通决议案
1、提请审议2011年度董事会工作报告；
2、提请审议2011年度监事会工作报告；
3、提请审议2011年度报告及摘要；
4、提请审议2011年度利润分配及现金分红方案：
2011年度根据中国会计准则，本公司实现利润54,567千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润47,084千元，累计可分配利润727,246千元；其中，母公司实现利润74,832千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润67,349千元，累计可分配利润694,712千元；
2011年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发现金人民币0.2元（含税），总计人民币10,621,622.06元；扣税后实际每10股派发人民币0.18元。
5、提请审议公司2012年度财务预算报告，销售收入20亿，净利润1.2亿元；
6、提请审议2012年度常规技改项目报告，共计5893.59万元，其中：
1）、更新设备计划64项，96台，投资预算3391万元；
2）、设备改造13项，投资预算665万元；
3）、设备大修3项，投资预算131万元；
4）、基建项目11项，投资预算1706.59万元；
7、提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；
8、提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议2011年度独立董事述职报告；
附注：
1、 凡持有本公司A股并于2012年4月13日（星期五）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2012年4月24日—4月25日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续，或者在2012年4月25日（星期三）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、 凡持有本公司H股并于2012年4月13日（星期五）当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H股股东请于2012年4月25日（星期三）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2012年4月16日（星期一）至5月15日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席股东年会。H股股东如欲获派二零一一年度现金股利，须于2012年4月13日（星期五）下午四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司H股之过户登记处—香港证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）。
3、 凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
4、 股东如欲委任代表出席股东年会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。
5、 A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东年会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东年会。
6、 公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东年会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东年会。
7、 股东年会会期半天，往返及食宿费用自理。
8、 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
9、 邮政编码：650203
10、传 真： 0086－871－6166623或0086－871－6166288
11、联系电话：0086－871－6166612或0086－871－6166623
12、联 系 人：王碧辉女士、孟燕超女士
承董事会命
董事会秘书：罗涛
二〇一二年三月二十九日
沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
2011年度股东年会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）
身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托代理人出席 于2012年5月15日(星期二)上午9时30分在公司注册地址召开的2011年度股东年会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
1、请用正楷书写中英文全称。
2、请附上身份证/护照之复印件。
3、请附上持股证明之文件。
4、此回执在填妥及签署后须于2012年4月25日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编650203）或传真（传真号码：0086－871-6166623或0086－871-6166288）方式送达本公司董事会办公室（216室）。
沈机集团昆明机床股份有限公司2011年度股东年会代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2012年5月15日 (星期二)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的2011年度股东年会并于该年会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） 就股东年会公告所列的以下决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
| 序号 | 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 提请审议关于公司董事会议事规则(2012修订案)； | |||
| 普通决议案 | ||||
| 1 | 提请审议2011年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 提请审议2011年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 提请审议2011年度报告及摘要； | |||
| 4 | 2011年度根据中国会计准则，本公司实现利润54,567千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润47,084千元，累计可分配利润727,246千元；其中，母公司实现利润74,832千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润67,349千元，累计可分配利润694,712千元； 2011年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发现金人民币0.2元（含税），总计人民币10,621,622.06元；扣税后实际每10股派发人民币0.18元。 | |||
| 5 | 提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入20亿，净利润1.8亿元； | |||
| 6 | 3）、设备大修3项，投资预算131万元； 4）、基建项目11项，投资预算1706.59万元； | |||
| 7 | 提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员； | |||
| 8 | 提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师，并授权董事会决定其酬金； | |||
| 9 | 提请审议2011年度独立董事述职报告； |
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2012年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）
附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前24小时（即2012年5月14日上午9时30分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（216室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。
附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
联系电话：0086－871－6166612或0086－871－6166623
传真：0086－871－6166623或0086－871－6166288
联系人：王碧辉女士、孟燕超女士
邮政编码：650203