股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2012-007

  江苏弘业股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2012年3月26日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

  经与会董事认真审议，一致表决通过《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2012年3月31日