证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2012-007

  辽宁成大股份有限公司

  第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月26日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第三十二次（临时）会议的通知，会议于2012年3月30日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过了公司《内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站）。

  同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2012年3月30日