第八届董事会第九次会议决议公告
股票简称：*ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－017
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第九次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于设立深圳、成都、天津分公司的议案》
鉴于公司钢材贸易业务规模不断扩大，公司也计划增加贸易品种及扩大业务区域范围，根据当前业务的实际需要及业务发展规划，会议决定，在深圳市、成都市、天津市分别设立分公司，负责当地业务具体经营管理事务。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于制定<2012年度内部控制规范实施工作方案>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2012年3月30日
股票简称：*ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－018
宝诚投资股份有限公司
关于控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司股权拍卖结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年3月21日公司2011年年度股东大会决议，公司以北京京都中新资产评估有限公司出具的评估结果，即衡阳恒飞特缆有限责任公司（以下简称恒飞特缆）股东全部权益评估值2844.51万元作为参考依据，委托中兆源（北京）拍卖有限公司拍卖公司所持恒飞特缆80%股权。
2012年3月30日，中兆源（北京）拍卖有限公司对上述股权进行拍卖，买受人衡阳恒飞电缆有限责任公司以2,277万元人民币的最高竞买价获得公司所持恒飞特缆80%股权。
本公司将及时披露事项进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2012年3月30日