股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2012-006

  青岛碱业股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2012年3月30日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人，实到董事10人。公司监事会及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

  该方案已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

  青岛碱业股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日