证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2012-009号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  四届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十九次董事会于2012年3月30日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  《内部控制规范实施工作方案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2012年3月31日