证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2012-003

  杭州解百集团股份有限公司第三十三次股东大会（2012年第一次临时股东大会）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  3、本次股东大会以现场表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第三十三次股东大会（2012年第一次临时股东大会）会议通知于2012年3月10日公告，会议于2012年3月30日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份98,196,700股，占总股本的31.64%。本次会议由董事长周自力先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议，国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过决议如下：

  1、审议通过公司《关于增补独立董事的议案》。

  本次会议对独立董事候选人以累积投票制的方式逐个进行表决，选举黄建新、王国卫为公司第七届董事会独立董事，任期自2012年3月30日至2014年5月25日。具体表决结果为：

  黄建新：同意98,196,700票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。

  王国卫：同意98,196,700票，超过出席会议股东所持表决权总数的二分之一。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。结论意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司于2012年3月10日在《上海证券报》披露的召开第三十三次股东大会（2012年第一次临时股东大会）的公告；

  2、本次股东大会决议；

  3、国浩律师集团（杭州）事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  杭州解百集团股份有限公司

  二○一二年三月三十日

  证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2012-004

  杭州解百集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  杭州解百集团股份有限公司（简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于2012年3月15日以书面形式发出，会议于2012年3月30日下午在公司七楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，审议通过决议如下：

  一、审议通过公司《关于增补第七届董事会各专业委员会成员的议案》。

  经董事会审议通过：（1）增补王国卫为战略委员会委员；（2）增补王国卫为提名委员会主任，增补黄建新为提名委员会委员；（3）增补黄建新为薪酬与考核委员会主任，增补王国卫为薪酬与考核委员会委员；（4）增补黄建新为审计委员会主任，增补王国卫为审计委员会委员。

  以上人员任职期限与其董事任期一致，即：自2012年3月30日至2014年5月25日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次会议请国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师见证，增补的两位独立董事黄建新、王国卫按有关规定签署《董事声明及承诺书》。

  特此公告

  杭州解百集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日