杭州绿智科技有限公司,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:寿柏年,注册资本:4980 万美元,经营范围:软件开发、网络技术开发。
截至2011年12月31日,该公司总资产387,859,705.17元,净资产387,859,705.17元;2011年度实现营业收入0.00元,净利润-3,000.00元。
杭州添惠投资管理有限公司,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:寿柏年,注册资本:380,000,000.00 万,经营范围:房地产咨询、投资管理(除证券、期货),物业管理(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
截至2011年12月31日,该公司总资产596,880,377.47元,净资产379,411,363.58元;2011年度实现营业收入0.00元,净利润 -2,029.08元。
2、杭州盛元房地产开发有限公司
杭州盛元房地产开发有限公司系公司萧山湘湖项目的合作方,持有公司控股子公司杭州滨江盛元房地产开发有限公司50%的股权。
杭州盛元房地产开发有限公司具体情况:住所:萧山区益农镇益农大道,法定代表人:倪信才,注册资本:10000 万元,经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书经营)。
截至2011年12月31日,该公司总资产4,769,473,828.00元,净资产238,162,452.48元;2011年度实现营业收入8,081,372.72元,净利润 -21,329,932.85元。
3、浙江三花置业有限公司
浙江三花置业有限公司系公司凯旋门公寓项目的合作方,持有公司控股子公司杭州滨凯房地产开发有限公司30%的股权。
浙江三花置业有限公司具体情况:住所:新昌县城关镇人民西路11 号;法定代表人:张少波;注册资本:5000 万元;经营范围:房地产开发(按资质证书经营),销售:建筑材料、装饰材料、家具(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营);房地产开发企业资质等级:二级。
截至2011年12月31日,该公司总资产48,469.63万元,净资产20,116.58万元;2011年度实现营业收入24,280.68万元,净利润 3,488.06万元。
公司与杭州绿智科技有限公司、杭州添惠投资管理有限公司、杭州盛元房地产开发有限公司、浙江三花置业有限公司等合作方不存在关联关系。
三、董事会意见
项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助,有利于双方的合作,盘活闲置资金,提高资金的使用效率。
鉴于:1)上述合作方经济实力强,经营情况和信用状况良好,具备良好的偿债能力;2)若公司就项目公司向公司及合作方提供财务资助事宜与合作方签订具体实施协议,公司与合作方将在协议中明确约定:若在财务资助期限内,项目公司完成合作项目的开发,公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款,且归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或第三方提供连带责任保证(该第三方不包括公司控股子公司)。董事会认为财务资助风险可控。
四、独立董事意见
项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助,有利于盘活资金,提高资金的使用效率,也有利于双方的合作。
合作方经济实力强,经营情况和信用状况良好,具备良好的偿债能力。若公司就项目公司向公司及合作方提供财务资助事宜与合作方签订具体实施协议,公司与合作方将在协议中明确约定:若在财务资助期限内,项目公司完成合作项目的开发,公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款,且归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或第三方提供连带责任保证。(该第三方不包括公司控股子公司)。鉴于上述情况,此类财务资助风险处于可控范围内。
本次授权事项经公司第二届董事会四十三次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,其决策程序合法有效。我们认为此次提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度符合相关规定的要求。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截止 2012年12月31日,公司对外提供的财务资助累计金额为651,555,053.40元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十三次会议决议。
2、独立董事关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十一日
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2012-014
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决定于2012年4月26日(星期四)召开2011年年度股东大会,会议有关事项如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间:2012年4月26日(星期四)14∶30
2、股权登记日:2012年4月20日
3、会议召开地点:杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:现场表决
二、本次股东大会出席对象
1、截止2012年4月20日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东);
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、本次股东大会议案
1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》;
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》
第10项议案已于2011年8月22日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。详情请见公司2011-037号公告《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的公告》。
第1至第9项议案具体内容详见2012年3月31日巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均不采用累计投票制。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2012年4月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:
2012年4月24日—2012年4月25日:9 :00—11: 30、 14 :00—17: 00
3、登记地点及联系方式:
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话:0571—86987771 传真:0571—86987779
联系人:李渊 李耿瑾
4、注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项:
本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十一日
附件一:
股东参会登记表
姓名: | 身份证号码: |
股东账号: | 持股数: |
联系电话: | 电子邮箱: |
联系地址: | 邮编: |
附件二: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州滨江房产集团股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:
(说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)
议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |
2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |
3 | 《2011年度财务决算报告》 | |
4 | 《2011年度利润分配预案》 | |
5 | 《2011年年度报告》及其摘要 | |
6 | 《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | |
7 | 《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》 | |
8 | 《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》 | |
9 | 《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》 | |
10 | 《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》 |
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2012-015
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月6日(星期五)15:00—17:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长戚金兴先生、独立董事陈国荣先生、董事会秘书李渊先生、财务总监沈伟东先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日