证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：2012-002

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2012年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第一次临时董事会于2012年3月23日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2012年3月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以现场方式参加5人，以传真方式参加4人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案：

  一、审议《山东博汇纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日