股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2012-09

  龙元建设集团股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月30日以通讯会议的方式召开，本次会议于2012年3月23日以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经董事全票同意表决通过以下议案，并形成以下决议：

  审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

  公司内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站。

  特此公告

  龙元建设集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日