证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2012—002

  通化东宝药业股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第六次会议，于2012年3月30日在公司会议室召开，会议以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2012年3月20日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议以书面表决方式审议并通过了《通化东宝药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一二年三月三十日

  证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2012—003

  通化东宝药业股份有限公司

  关于大股东股权解除质押及再质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份267,979,782股，占公司股份总额的34.52%）于2011年3月29日将其持有的本公司4,000,000股（占本公司现有股份总额的0.52%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年，质押登记日为2011年3月29日。

  本公司于2011年6月8日，实施2010年度资本公积金转增股本的方案，即每10股转增3.5股股份。转增后上述质押股份又由4,000,000股增加至5,400,000股。

  本公司于2011年6月15日，披露了股改限售流通股上市公告（临2011-024），大股东东宝实业集团有限公司，持有本公司股份267,979,782股，（占公司股份总额的34.52%）按照股改方案中的有关承诺，于2011年6月20日全部流通。至此大股东东宝实业集团有限公司质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的5,400,000股（占公司股份总额的0.70%），全部为无限售条件流通股。

  2012年3月30日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝实业集团有限公司将上述转增后的质押股份5,400,000股,于2012年3月28日解除质押。

  2011年12月28日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有的本公司11,080,800股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的1.43%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为叁个月。该质押已在中国证券登记结算有限责任公了司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2011年12月26日。

  2012年3月30日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝实业集团有限公司将上述转增后的质押股份11,080,800股,于2012年3月28日解除质押。

  2012年3月30日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有的本公司14,400,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的1.86%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公了司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2012年3月29日。

  特此公告。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一二年三月三十日