二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市秦淮区中华路278号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股62%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为27,933.70万元，负债总额为18,533.22万元，净资产为9,400.48万元，2011年度实现净利润1,276.43万元。
2、南京晨光水山电液特装有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京溧水县永阳工业园
法定代表人：刘灿荣
经营范围：高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售。
本公司持股比例：本公司控股60%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，南京晨光水山电液特装有限公司经审计后的资产总额为9,748.62万元，负债总额为8,898.85万元，净资产为849.77万元，2011年度实现净利润36.48万元。
3、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济技术开发区
法定代表人：吴启宏
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为15,223.44万元，负债总额为10,357.22万元，净资产为4,866.22万元，2011年度实现净利润962.84万元。
4、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路24号
法定代表人：王林
经营范围：汽车销售及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股51%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司经审计后的资产总额为10,361.81万元，负债总额为8,234.27万元，净资产为2,127.54万元，2011年度实现净利润188.66万元。
5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖
法定代表人：孙鹤
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。
本公司持股比例：本公司控股65%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为11,121.84万元，负债总额为6,997.23万元，净资产为4,164.21万元，2011年度实现净利润373.57万元。
6、南京晨光汉森柔性管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济开发区将军大道199号
法定代表人：刘灿荣
经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品
本公司持股比例：本公司控股70%
主要财务状况：截至2011年12月31日，南京晨光汉森柔性管有限公司经审计后的资产总额为3,884.00万元，负债总额为1,638.42万元，净资产为2,245.58万元，2011年度实现净利润253.02万元。
7、天津市陕重汽车销售服务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：天津市北辰区大张庄镇北孙庄村南
法定代表人：陆卫杰
经营范围：陕重汽车销售及服务
本公司持股比例：40%
主要财务状况：截至2011年12月31日，天津市陕重汽车销售服务有限公司经审计后的资产总额为5,514.36万元，负债总额为3,508.76万元，净资产为2,005.60万元，2011年度实现净利润1.12万元。
8、南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路199号
法定代表人：吴启宏
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
主要财务状况：新投资成立。
9、北京晨光天云特种车辆有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：北京市大兴区工业开发区永兴路31号
法定代表人：夏宇昕
经营范围：改装汽车制造；汽车及配件销售等。
本公司持股比例：本公司控股74.77%。
主要财务状况：截至2011年12月31日，北京晨光天云特种车辆有限责任公司经审计后的资产总额为5,769.07万元，负债总额为4,092.56万元，净资产为1,676.51万元，2011年度实现净利润23.93万元。
10、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室
法定代表人：吴启宏
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2011年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为47.95万元，负债总额为5.07万元，净资产为42.88万元，2011年度实现净利润23.74万元。
11、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：重庆北部新区经开园金渝大道108号
法定代表人：杨建武
经营范围：激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售
本公司持股比例：52.95%
主要财务状况：截至2011年12月31日，重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司经审计后的资产总额为8,597.48万元，负债总额为7,611.58万元，净资产为985.89万元，2011年度实现净利润142.40万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述十一家控股子公司的银行贷款担保是根据其预定的2012年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，公司经审计的对外担保总额为15,400万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,000万元，南京晨光森田环保科技有限公司2,700万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司400万元，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1,500万，天津市陕重汽车销售服务有限公司800万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，担保总额占公司2011年经审计净资产的11.27%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、 公司四届六次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
航天晨光股份有限公司
董事会
2012年3月31日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012—008
航天晨光股份有限公司
2012年度关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2012年度关联交易情况
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
根据2012年度经营计划及实际需要，拟定2012年日常关联交易总额不超过1,400万元。具体分项如下：
单位：人民币万元
| 关联方名称 | 交易内容 | 关联交易 金额 | 上年关联 交易金额 | 上年关联 交易金额预算 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 协作加工 | 500.00 | 488.81 | 500 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 材料采购 | 240.00 | 23.39 | 60 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 检测费 | 100.00 | 65.33 | 100 |
| 南京晨光集团实业有限公司科技开发分公司 | 材料采购 | 10.00 | 0.22 | 220 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 购买商品 | 150.00 | 128.23 | 100 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 运输费 | 100.00 | 37.98 | 30 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 劳务 | 300.00 | 269.99 | 370 |
| 合计 | 1,400.00 | 1,013.95 | 1,380.00 |
（二）与航天科工财务有限责任公司战略合作关联交易
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2012年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），贷款总额控制在人民币15亿元以内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）南京晨光集团有限责任公司
法定代表人：郭兆海
注册资本：人民币22,900万元
主营业务：航天型号产品及其他地面设备生产、销售等。
住所：南京市秦淮区正学路一号
关联关系：为本公司第二大股东，目前其持有公司股份比例为23.03 %。
主要财务状况：2011年实现净利润21,625,238.21元，截至2011年底净资产674,213,641.03元。
（二）南京晨光集团实业有限公司
法定代表人：胡建军
注册资本：人民币3,000万元
主营业务：餐饮；住宿；货物运输；普通机械设备及配件、电子产品、汽车配件生产与销售；建筑工程施工、监理；物业管理；保洁服务；制冷设备及配件维修、安装等。
住所：南京市秦淮区正学路一号
关联关系：同一最终控制人
主要财务状况：2011年实现净利润2,155,103.36元，截至2011年底净资产33,326,976.75元。
（三）航天科工财务有限责任公司
法定代表人：刘跃珍
注册资本：人民币23.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
关联关系：同一最终控制人
主要财务状况：2011年实现净利润388,385,572.52元，截至2011年底净资产2,920,205,844.01元。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易定价政策及依据：
1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据。
2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
（二）与财务公司关联交易定价政策及依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，日常关联交易将严格遵循市场公允价，进行相关结算；此外通过与财务公司的战略合作，在其提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有效降低财务费用支出、进一步稳固企业资金链，防控资金风险。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于2012年3月29日召开的四届六次董事会审议《关于公司2012年关联交易总额的议案》时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易均为公司正常生产经营所需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况。同意上述关联交易。
六、备查文件
1、公司四届六次董事会决议
2、公司独立董事关于公司2012年关联交易的独立意见
航天晨光股份有限公司
董事会
2012年3月31日