股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-018

  华仪电气股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2012年3月30日