股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2012－006

  无锡商业大厦大东方股份有限公司

  董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2012年第一次临时会议于2012年3月25日发出书面通知，于2012年3月30日以通讯表决方式召开。本次董事会应参予表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：

  一、《无锡商业大厦大东方股份有限公司实施内部控制规范工作方案》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

  同意9票 反对0票 弃权0票。

  特此公告。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

  2012年3月31日