证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2012-010

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年3月30日上午在公司总部三楼一号会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

  一、 审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日