证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-10

  安徽四创电子股份有限公司

  四届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年3月29日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：

  1、 审议通过《四创电子内部控制实施方案》

  方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

  安徽四创电子股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十九日