证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临2012—018号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年3月23日以书面方式通知各位董事，会议于2012年3月30日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2012年3月31日