证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－004

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年3月28日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

  本次会议审议通过《关于制定公司﹤内部控制规范实施工作方案﹥》的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  有关公司《内部控制规范实施工作方案》将在公告日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年3月30日