第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600366 股票简称:宁波韵升 编号:2012-005
宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2012年3月23日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议的通知,于2012年3月30日以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议经投票表决,审议通过了如下决议:
一、经投票表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。
全文内容详见公司在上交所网站上公告的《内部控制规范实施工作方案》。
二、经投票表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资暨对外投资的议案》。
全文内容详见公司在上交所网站上公告的《关于控股子公司向其全资子公司增资暨对外投资公告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
证券代码:600366 股票简称:宁波韵升 编号:2012-006
宁波韵升股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司增资暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、投资标的名称:宁波韵升磁性材料有限公司(以下简称:“磁性材料”)
2、投资金额和比例:宁波韵升强磁材料有限公司(以下简称:“强磁材料”)向其全资子公司磁性材料增资13,000万元,其中以房产和土地评估作价增资10,999.82万元,以自有货币资金增资2,000.18万元人民币,增资后磁性材料的注册资本为16,000万元,强磁材料仍持有磁性材料100%的股权。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
强磁材料向其全资子公司磁性材料增资13,000万元,其中以房产和土地评估作价增资10,999.82万元,以自有货币资金增资2,000.18万元人民币,增资后磁性材料的注册资本为16,000万元,强磁材料仍持有磁性材料100%的股权。
本次投资不构成关联交易。
2、宁波韵升股份有限公司持有强磁材料90%的股权,强磁材料系宁波韵升股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资和担保制度》等有关文件规定,该项投资需经公司董事会审议通过,该项投资无需经过股东大会审议通过,也无需经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
公司名称:宁波韵升磁性材料有限公司
住 所:宁波高新区明珠路428号
注 册 号:330215000015334
注册资本:3000万元
法定代表人:徐文正
企业性质:有限责任公司
经营范围:强磁材料、机电产品、机械制造,加工,金属材料的销售,房屋、设备的租赁。
资金来源及出资方式:强磁材料以自有的房产、土地和资金向磁性材料增资13,000万元。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为强磁材料的自有资金。
2、本次对外投资符合公司的发展战略规划,对公司今年的利润没有影响。
四、对外投资的风险分析
磁性材料在经营能力、内部控制及公司治理等方面的风险,可能影响本次投资的安全性和收益。
公司将密切关注磁性材料的经营管理情况,及时防范并有效应对各类风险。
五、备查文件目录
1、宁波韵升磁性材料有限公司营业执照
2、第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日