股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2012-014

  长江出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  《长江出版传媒股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日