股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—013

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2012年3月27日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2012年3月30日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司内部控制规范实施工作方案》：

  《河南平高电气股份有限公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2012年3月31日