股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2012--02

  中牧实业股份有限公司

  第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中牧实业股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年3月26日以传真形式发出，会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生、周晓苏女士以通讯表决方式出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

  一、中牧股份全面内控建设发展规划；

  以9票同意通过。

  二、中牧股份2012年内部控制规范实施工作方案；

  以9票同意通过。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  三、中牧股份内控规范实施工作总体运行表。

  以9票同意通过。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日