证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-09

  国电南瑞科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月23日以会议通知召集，公司第四届董事会第十五次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

  一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十一日