证券简称：长电科技    证券代码：600584 编号：临2012－004

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第十五次

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司四届十五次董事会于2012年3月18日以通讯方式发出通知，于2012年3月28日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

  审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

  为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高经营管理水平和风险防范能力，公司按照中国证监会规范内控文件精神及江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。

  具体工作方案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  同意9票 无反对、弃权票

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日