证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2012-009

  转债代码：125709转债简称：唐钢转债

  债券代码：122005债券简称：08钒钛债

  河北钢铁股份有限公司

  一届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司一届十一次董事会于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知于3月26日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  《河北钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司《内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 2012年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2012年3月31日