股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2012-008

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  五届十六次

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2012年3月30日