股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2012--008

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司实施内部控制规范工作方案的议案；

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月30日