证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-004

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  五届二十八次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十八次董事会会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

  具体方案内容见附件。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月31日