证券代码：600701 股票简称：工大高新   公告编号：2012-002

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  第六届四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届四次会议于2012年3月30日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和中国证监会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》的要求，并结合公司实际，公司制订了内部控制规范实施工作方案。（详见附件）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了修订《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》〔2011〕30号公告，黑龙江证监局以及上海证券交易所的有关要求，为加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理工作，进一步做好内幕交易的综合防控，董事会同意修订《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、同意王德林先生辞去公司副总经理职务，聘任张世铭先生为公司副总经理。

  王德林先生因个人原因辞去公司副总经理职务，不再担任公司相应职务。公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  经公司总经理提名，董事会同意聘任张世铭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次提名的副总经理候选人，已经通过董事会提名委员会资格审查； 公司独立董事对本次聘任发表独立意见认为，被提名人符合任职资格，聘任程序合法有效，同意聘任张世铭先生为公司副总经理。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

  2012年3月30日

  附：张世铭先生简历

  张世铭，男，1968年10月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理学院工业管理工程专业；曾任职中国机车车辆工业总公司哈尔滨铁路车辆（集团）公司生产计划处、经营规划部、总经理办公室秘书、副主任；黑龙江金都产业集团经营管理部副部长、集团销售总公司副总经理；哈尔滨工大集团综合管理办公室副主任、战略企划中心副主任；现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理兼证券事务代表。