证券代码：600365 证券简称：*ST通葡 公告编号：2012-016

  通化葡萄酒股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月20日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2012年3月30日以通讯加现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。经投票表决通过了：《通化葡萄酒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）（以下将两个文件统称为“《内部控制规范》”），并根据中国证监会吉林监管局发布的《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37号）文件精神，结合公司实际，公司制定了《通化葡萄酒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月三十日