证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-002

  金花企业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2012年3月28日以传真、电子邮件方式发出，会议于2012年3月30日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

  一、通过《公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意票7，反对票0，弃权票0

  为进一步完善内控制度，切实建立健全公司内控制度的体系，进一步提升企业经营管理水平和风险防范水平，促进公司健康持续的稳步发展。认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函【2012】46号）要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一二年三月三十日