证券简称：汇通能源 证券代码：600605 公告编号：临2012-06

  上海汇通能源股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议以通讯方式通知，于2012年3月30日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过关于制定《上海汇通能源股份有限公司2012年内控规范实施工作方案》的议案。

  根据上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】41号）的要求，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引等制度，为了保证公司的内控制度得到较好地贯彻执行，扎实有效地开展内控评价工作，不断规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平得到提升，特制定了《上海汇通能源股份有限公司2012年内控规范实施工作方案》。该工作方案全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  二〇一二年三月三十日