股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2012-002

  贵州红星发展股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月20日通过书面和电子邮件方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议经表决形成如下决议：

  审议通过《贵州红星发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  为进一步健全贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）内部控制体系，有针对性地开展内部控制工作，提高公司管理水平和运行质量，实现可持续发展，公司根据自身情况和内部控制要求，结合近期目标和中长期发展规划，制定本工作方案。

  公司内部控制规范实施工作方案具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州红星发展股份有限公司

  董事会

  2012年3月31日