股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－005

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、关于公司2012 年内部控制规范实施工作方案的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  具体详见同日公告《湖南科力远新能源股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》

  2、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  同意公司董事会对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后名单如下：

  战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员史丹女士、罗韬先生；审计委员会：主任委员陈共荣先生，成员邓超先生、向秀清女士；

  提名委员会：主任委员邓超先生，成员陈共荣先生、张聚东先生；

  薪酬激励与考核委员会：主任委员邓超先生，成员史丹女士、刘滨先生。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2012年3月30日