股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2012003

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012年3月30日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  会议审议并一致通过公司《内部控制规范实施工作方案》议案。

  表决结果：同意9票，反对0 票；弃权0 票。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日